Donnelly v. Donnelly

Annotate this Case
Download PDF
2013 UT App 84 _________________________________________________________ THE UTAH COURT OF APPEALS MICHAEL DONNELLY, Petitioner, Appellant, and Cross appellee, v. STACY DONNELLY, Respondent, Appellee, and Cross appellant. Opinion No. 20100764 CA Filed April 4, 2013 Third District, Silver Summit Department The Honorable Keith A. Kelly The Honorable Bruce C. Lubeck No. 054500031 Steve S. Christensen and Lisa B. Thornton, Attorneys for Appellant Thomas R. King, Attorney for Appellee JUDGE WILLIAM A. THORNE JR. authored this Opinion, in which J. FREDERIC VOROS concurred. JUDGE GREGORY K. ORME concurred, with opinion. THORNE, Judge: ¶1 Michael  Donnelly  (Husband)  appeals  from  the  district court s Decree of Divorce, challenging the district court s tempo rary and permanent alimony awards and its orders pertaining to reimbursement of travel expenses and medical insurance premi ums. Stacy Donnelly (Wife) cross appeals, challenging the district Donnelly v. Donnelly court s decision to value Husband s retirement plan as of the date of the parties  separation rather than the date of divorce. We affirm. BACKGROUND ¶2 Husband and Wife married in 1996. The marriage produced three children, born in 1998, 2001, and 2002. There was apparently considerable discord between Husband and Wife over the course of  the  marriage.1  The  couple  separated  in  January  2005,  and Husband  filed  for  divorce  in  February  2005.  The  district  court entered  a  Temporary  Order  on  April  12,  2005,  awarding  Wife temporary physical and legal custody of the children and ordering Husband to pay $1,719 per month in child support and $2,000 per month as temporary spousal support. The Temporary Order also awarded Wife possession of the marital home and ordered her to pay the mortgage and utilities on the residence, which amounted to approximately $2,000 per month. At the hearing on temporary orders,  the  district  court  also  ordered  Husband  to  pay  the  full amount of the children s medical insurance premiums during the pendency of the action. ¶3 In  June  2005,  Wife  moved  to  New  Jersey  and  took  the children  with  her.  They  took  up  residence  rent free  at  Wife s parents   home.  The  ostensible  reason  for  the  relocation  was  to improve Wife s health, although the district court later determined that Wife moved  not solely for medical reasons but indeed to get away from [Husband], because of her views toward him.  At some 1. The parties  conflicts continued throughout the litigation of this matter,  with  accusations  of  sexual  abuse,  interference  with visitation, and disputes over the payment of alimony. Despite the importance of these issues to the parties and to some aspects of the district court s decision making we largely omit them from our discussion of the case, except as necessary for our analysis of the legal issues properly before us on appeal and cross appeal. 20100764 CA 2 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly point following the move, the parties  youngest child was diag nosed with autism. ¶4 In  November  2005,  Husband  moved  for  a  reduction  in temporary  alimony  on  the  grounds  that  he  had  lost  $1,000  per month in income from a second job and that Wife s financial need had been reduced by approximately $2,000 when the marital home had sold in June, eliminating her mortgage and utility obligations. However, by this time, Wife claimed an increase in her monthly financial  needs  notwithstanding  the  elimination  of  her  housing expenses. After  more carefully examin[ing] the previous orders, the submissions of the parties with respect to income and expenses, and  the need and ability,  the district court ordered that Wife s temporary  alimony  award  be  lowered  to  $1,500  per  month, effective December 2005 (the Amended Temporary Order). ¶5 The matter finally came to trial on September 2, 3, and 4, 2009. In its September 16, 2009 Memorandum Decision, the district court awarded sole legal and physical custody of the children to Wife,  with  parent time  as  recommended  by  a  court appointed custody evaluator. The district court found that Husband earned $7,031  per  month  in  his  employment  as  a  systems  analyst  and software engineer. The court found that Wife was not employed, but,  for  the  first  time,  imputed  income  to  her  in  the  amount  of $1,600  per  month.  In  light  of  these  income  findings,  the  district court ordered Husband to pay child support pursuant to Utah s child support  guidelines,  which was ultimately calculated to be $1,348 per month. ¶6 As to alimony, the district court applied the above income figures and made findings regarding each party s financial need. Husband claimed expenses of $4,529 per month, which the district court reduced to $4,100. Wife claimed monthly expenses of $5,703 per month, a figure that did not include housing expenses because she and the children continued to live rent free at Wife s parents home.  Wife s  claimed  expenses  included  special  foods  for  [the parties  youngest child], lots of therapy for him, and so forth.  The 20100764 CA 3 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly district  court  allowed  the  special  needs  child  expenses   but disallowed other claimed expenses including play dates, classroom parties, and veterinary expenses. Ultimately, the court determined Wife s monthly need to be $4,200 per month. The court then made its alimony determination as follows: Weighing all the necessary factors (ability to provide for self, need, and ability to assist, and others), and given  the  rather  imprecise  nature  of  the  true  ex penses  of  [Wife]  particularly  as  they  relate  to  [the parties   youngest  child],  and  given  her  payments shown on many, many other things which appear to be  unrelated  to  the  claims  concerning  [the  child] (clothing  and  restaurants  and  storage  and  pets appear to average over $1000 per month in total), and given the uncertain nature of [Wife s] ability to truly provide  for  herself  considering her medical  condi tion, and given the imprecise amounts needed for the travel [Husband] will incur to see the children, the court  believes  that  $1000  per  month  is  a  fair  and equitable amount of alimony. ¶7 The district court also entered judgment in favor of Wife for $18,861  in  past  due  alimony  and  child  support  payments  and $8,575 for reimbursement of medical expenses, allowing Husband a $5,658 credit for prior overpayments of child support that had resulted from a clerical error and a $5,944 credit for payments he had  made  toward  marital  debt.  The  court  denied  Husband s request  that  temporary  alimony  be  retroactively  reduced  or eliminated  as  occasioned  by  the  elimination  of  Wife s  housing expenses when she moved to New Jersey. The court also denied Husband s request for reimbursement for the children s visitation related travel expenses that were necessitated by Wife s relocation. The court addressed cross motions for contempt, finding Wife in contempt for interfering with visitation but reserving the issue of sanctions. The court declined to find Husband in contempt for his support arrearages. 20100764 CA 4 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly ¶8 On September 14, 2009, after trial but prior to the issuance of  the  Memorandum  Decision,  Wife  filed  a  motion  asking  the district  court  to  reopen  the  case  to  accept  additional  evidence pertaining to the valuation and division of Husband s retirement account. The Memorandum Decision reserved this issue pending Husband s response, and the district court eventually granted the motion  and  held  a  hearing  on  the  issues  of  when  the  account should be valued and how it should be divided. On December 24, the district court issued its Supplemental Memorandum Decision, ruling  that  the  retirement  account  was  to  be  equally  divided between the parties based on the account s value as of the parties January  2005  separation.  On  March  8,  2010,  the  district  court entered a Decree of Divorce that incorporated both the Memoran dum Decision and the Supplemental Memorandum Decision. ¶9 On March 22, Husband filed a motion seeking to amend the Decree of Divorce to order an offset to Husband s past due support payments  in  the  amount  of  one  half  of  the  children s  medical insurance  premiums  that  Husband  had  paid  pursuant  to  court order during the pendency of the litigation. Wife opposed Hus band s motions, arguing that Husband had never previously raised the issue despite having multiple appropriate opportunities to do so. The district court denied Husband s motion on June 22, 2010, for the reasons stated by [Wife] in her opposition.  Husband filed a timely notice of appeal, and Wife filed a timely notice of cross appeal. ISSUES AND STANDARDS OF REVIEW ¶10 On appeal, Husband raises various challenges to the district court s temporary and permanent alimony awards. We review the district  court s  alimony  rulings  under  an  abuse  of  discretion standard. See Olson v. Olson, 2010 UT App 22, ¶ 8, 226 P.3d 751 ( The district court is granted considerable discretion in determin ing  alimony,  and  its  alimony  determinations  will  be  upheld  on appeal unless a clear and prejudicial abuse of discretion is demon 20100764 CA 5 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly strated.   (citations  and  internal  quotation  marks  omitted)); Stonehocker v. Stonehocker, 2008 UT App 11, ¶ 37, 176 P.3d 476 ( We review  .  .  .  grants  of  temporary  support  for  an  abuse  of  discre tion. ). ¶11 Husband next argues that the district court misinterpreted Utah s relocation statute, see Utah Code Ann. § 30 3 37 (LexisNexis Supp. 2012),2 and generally abused its discretion when it refused to order  Wife  to  reimburse  husband  for  certain  travel  expenses incurred as a result of Wife s relocation.  [A] trial court s interpre tation of a statute is a question of law that we review for correct ness.  Davis v. Davis, 2011 UT App 311, ¶ 9, 263 P.3d 520 (alteration in original). ¶12 Finally, Husband argues that the district court erred when it failed to order Wife to reimburse Husband for one half of the children s medical insurance premiums during the nearly five year pendency of this action, which Husband had been ordered to pay at  a  March  2005  hearing  on  temporary  orders.  We  review  the district court s denial of a motion to amend a judgment pursuant to rule 59(e) of the Utah Rules of Civil Procedure for an abuse of discretion. See Crestwood Cove Apts. Bus. Trust v. Turner, 2007 UT 48, ¶ 40, 164 P.3d 1247 (stating that  a trial court has broad discretion to decide whether to grant relief under [rule 59] ). ¶13 On cross appeal, Wife argues that the district court erred in valuing Husband s retirement account at the time of the parties 2.  Utah  Code  section  30 3 37  has  been  amended  and  internally renumbered  several  times  since  the  onset  of  this  litigation. However,  the  language  implicated  by  Husband s  argument  has remained  substantively  unchanged  and,  for  convenience,  we simply cite to the current version of the statute. We do the same with  other  relevant  statutory  provisions  that  have  remained substantively unchanged from the versions applied by the district court over the lengthy course of this litigation. 20100764 CA 6 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly separation rather than at the time of divorce.  Trial courts have considerable discretion in determining . . . property distribution in divorce cases, and [their decisions] will be upheld on appeal unless a  clear  and  prejudicial  abuse  of  discretion  is  demonstrated. Trubetzkoy  v.  Trubetzkoy,  2009  UT  App  77,  ¶  8,  205  P.3d  891 (omission and alteration in original) (citation and internal quota tion marks omitted). ANALYSIS I. Alimony ¶14 The  district  court  entered  three  different  orders  setting alimony in this matter. The April 2005 Temporary Order initially set Husband s temporary alimony obligation at $2,000 per month. The December 2005 Amended Temporary Order reduced tempo rary alimony to $1,500 per month. Finally, after trial, the September 2009 Memorandum Decision and subsequent Decree of Divorce awarded Wife monthly alimony in the amount of $1,000. Husband challenges each of these awards.3 A. The Temporary Order ¶15 Husband argues that the district court failed to adequately consider his income and ability to pay and failed to consider Wife s potential  to  produce  income  when  it  entered  the  April  2005 Temporary Order awarding Wife $2,000 in temporary alimony. He 3. Husband s appellate brief raises multiple arguments implicating the three separate alimony orders, and it is sometimes difficult to match up each argument to the order or orders that it applies to. To the extent that the organization of Husband s brief has caused us to misidentify or otherwise miss intended arguments, we decline to address those arguments. Cf. Utah R. App. P. 24(k) (requiring briefs to be  logically arranged with proper headings ). 20100764 CA 7 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly further  argues  that  the  district  court  failed  to  enter  adequate findings of fact on these issues. ¶16 As to Husband s income and ability to pay, Husband s brief on appeal acknowledges that the district court based the Tempo rary Order on a total monthly income to him of at least $7,158.4 Husband s brief fails to explain, however, how this income was insufficient  to  pay  the  ordered  $2,000  in  temporary  alimony. Husband s  brief  also  fails  to  identify  how  and  where  Husband preserved this issue by arguing to the district court that the initial $2,000 award was too high for him to afford. See Utah R. App. P. 24(a)(5)(A) (requiring  citation to the record showing that the issue was preserved in the trial court ); 438 Main St. v. Easy Heat, Inc., 2004 UT 72, ¶ 51, 99 P.3d 801 ( [I]n order to preserve an issue for appeal[,] the issue must be presented to the trial court in such a way that the trial court has an opportunity to rule on that issue. (alterations in original) (citation omitted)). In light of this lack of demonstrated preservation, we decline to address this issue. ¶17 We also see no indication that Husband requested that the district court impute income to Wife at the time the Temporary Order was entered or that he objected when the district court failed to address the issue of imputing income to Wife. Accordingly, this issue is unpreserved for appeal, see 438 Main St., 2004 UT 72, ¶ 51, and we decline to address it. ¶18 Finally,  Husband  argues  that  the  district  court  failed  to make factual findings in the Temporary Order on the issues of his ability to pay and imputation of Wife s income. However, Husband never  objected  to  the  alleged  inadequacy  of  the  district  court s factual  findings,  and  therefore  the  issue  of  the  adequacy  of  the findings is itself unpreserved. See In re K.F., 2009 UT 4, ¶ 60, 201 4. We note that the district court indicated at the hearing that it was also  relying  on  the  expectation  that  Husband  would  shortly  be receiving an inheritance in the amount of approximately $30,000. 20100764 CA 8 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly P.3d 985 (stating that a party  waive[s] any argument regarding whether  the  district  court s  findings  of  fact  were  sufficiently detailed  when the [party] fails to challenge the detail, or adequacy, of the findings with the district court  (first alteration in original) (quoting 438 Main St., 2004 UT 72, ¶ 56)). B. The Amended Temporary Order ¶19 Husband raises multiple arguments that the December 2005 Temporary Amended Order represented an abuse of the district court s  discretion.  Specifically,  Husband  argues  that  the  district court failed to consider Wife s actual financial needs, Wife s access to financial assistance from her parents and a trust account, Wife and  Husband s  respective  standards  of  living,  Wife s  ability  to produce  income,  and  Husband s  ability  to  pay.  Husband  also argues  that  the  district  court  failed  to  make  adequate  factual findings. ¶20 The Amended Temporary Order resulted from Husband s motion  to  reduce  temporary  alimony,  which  asserted  only  two grounds for a reduction: the sale of the marital home due to Wife s relocation  to  New  Jersey,  which  resulted  in  the  elimination  of Wife s  housing  expenses,  and  Husband s  reduction  in  actual income as a result of his loss of part time employment at a second job.  However,  in  response,  Wife  submitted  updated  financial information and represented to the court that, despite the elimina tion  of  her  housing  expenses,  her  monthly  need  had  actually increased  to  $4,135.  The  issues  of  whether  income  should  be imputed to Wife, Wife s parents  financial assistance to her outside of providing housing, and the existence and effect of the trust were not raised by Husband at this stage in the proceedings. ¶21 After a hearing on Husband s motion to reduce alimony, the district  court  entered  the  Amended  Temporary  Order  reducing monthly temporary alimony from $2,000 to $1,500. The Amended Temporary  Order  stated  that  the  reduction  was  a  result  of  the district court  more carefully examin[ing] the previous orders, the 20100764 CA 9 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly submissions of the parties with respect to income and expenses, and the need and ability.  Husband neither objected to this order as  being  too  cursory  nor  requested  that  the  court  enter  specific factual findings relating to his arguments now on appeal. ¶22 Several of Husband s challenges to the Amended Tempo rary  Order i.e.,  Wife s  access  to  financial  assistance  from  her parents  and  a  trust  account,  Wife  and  Husband s  respective standards of living, and Wife s ability to produce income were not preserved, and we decline to consider them. See 438 Main St. v. Easy Heat, Inc., 2004 UT 72, ¶ 51, 99 P.3d 801. To the extent that Husband  challenges  the  adequacy  of  the  district  court s  factual findings, he also failed to preserve that issue by objecting to the Amended Temporary Order in the district court. See In re K.F., 2009 UT 4, ¶ 60. ¶23 As to the issues that were actually presented to the district court Wife s  post relocation  financial  needs  and  Husband s reduction in actual income we cannot say that the district court s decision represents an abuse of discretion. The district court was presented with conflicting evidence about Wife s financial need, with Wife claiming monthly expenses of $4,135. After accounting for Wife s receipt of $1,719 in child support, Wife claimed unmet need exceeding $2,400 per month. We see no abuse of discretion in the district court s settling on the substantially lower amount of $1,500 per month. See Stonehocker v. Stonehocker, 2008 UT App 11, ¶  39,  176  P.3d  476  ( The  trial  court  has  significant  discretion  in fashioning temporary support during the pendency of a divorce action. ). ¶24 It is uncontested that Husband s actual income did drop due to  the  loss  of  his  second  job.  However,  nowhere  in  Husband s motion or supporting affidavit did Husband assert that this loss of income rendered him incapable of paying alimony in the amount of $2,000 or any other amount. At the motion hearing, Husband asserted that he could not afford to pay $2,000 per month but never specified to the court how much he could afford with his substan 20100764 CA 10 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly tial  remaining  income.  Under  these  circumstances,  the  district court s significant reduction in temporary monthly alimony from $2,000 to $1,500 an amount much less than Wife s claimed unmet need appears to fall well within the district court s  significant discretion.  See id. For these reasons, we will not disturb or revisit the Amended Temporary Order. C. The Memorandum Decision ¶25 Husband argues that the district court s permanent monthly alimony award of $1,000, as explained and ordered in the Septem ber 2009 Memorandum Decision, was also an abuse of discretion. Husband argues that the district court failed to take into account the financial assistance rendered to Wife by her parents, failed to properly limit Wife s standard of living to the $1,822 per month standard that she enjoyed at the time of the parties  separation, and abused  its  discretion  by  setting  Husband s  support  obligations higher than his net income. ¶26 We disagree with Husband s assertion that the district court failed to consider Wife s parent s financial assistance to her. To the contrary,  the  Memorandum  Decision  explicitly  recognized  that Wife  lived and continues to live with her parents  and that Wife claimed  expenses  of  $5703  per  month,  again  as  noted  without paying for housing.  Thus, the district court recognized that Wife s financial  need  was  significantly  less  than  it  would  have  been without her parents  assistance, and the court employed that lower need figure in making its ultimate decision on alimony. The district court  acknowledged  that  [o]ther  than  her  parents   assistance, probably quite regularly, [Wife] has no other source of funds,   but it also found that Wife s family is  not, of course, responsible for her and the court does not consider their abilities to provide help in the calculation of alimony.  Thus, the district court clearly took 20100764 CA 11 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly Wife s  parents   assistance  into  account  in  making  its  alimony decision.5 ¶27 Husband  next  argues  that  the  district  court  should  have limited Wife s financial need to the amount of her need at the time of  the  parties   separation.  According  to  Husband,  this  amount should have been the $1,812 not including housing reflected in her initial answers to interrogatories. Utah s alimony statute speaks specifically to this issue: As a general rule, the court should look to the stan dard of living, existing at the time of separation, in determining alimony in accordance with Subsection (8)(a). However, the court shall consider all relevant facts and equitable principles and may, in its discre tion, base alimony on the standard of living that existed at the time of trial. 5.  Husband  asserts  that  the  district  court  should  have  treated [Wife s parents ] financial assistance as income  to Wife. However, Husband  provides  no  Utah  authority  for  the  proposition  that voluntary financial assistance between family members must be treated as income for alimony purposes. Further, the district court s finding that Wife s parents are  not, of course, responsible for her recognized that Wife s parents were under no legal obligation to continue with their financial assistance and that such assistance could terminate at any time. Cf. Ebbert v. Ebbert, 744 P.2d 1019, 1023 (Utah Ct. App. 1987) ( Plaintiff argues the wealth of defendant s parents, who made large gifts of money to defendant during the marriage, should have been considered by the trial court. Such a consideration would be tantamount to imputing the wealth and income of her parents to defendant, and thereby imposing a duty of child support on the grandparents. ). For these reasons, we are unpersuaded  that  the  district  court  abused  its  discretion  in declining to treat this voluntary assistance as income. 20100764 CA 12 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly Utah Code Ann. § 30 3 5(8)(c) (LexisNexis Supp. 2012) (emphasis added).  Here,  the  district  court  in  its  discretion  considered circumstances arising after the parties  separation, most notably the additional  and  ongoing  expenses  incurred  due  to  the  autism diagnosis of the parties  youngest child.6 ¶28 Husband  also  briefly  argues  that  the  district  court  erred when it set his total support obligations in an amount greater than his  net  income.  Husband  acknowledges  that  the  district  court found that he had monthly income of $7,031 and monthly expenses of  $4,100,  leaving  nearly  $3,000  per  month  available  to  pay  his combined child support and alimony payment of $2,348 per month. Husband  then  asserts  that  his  net  income  was  only  $5,700  per month, citing to paycheck evidence that was allegedly submitted at trial. Husband argues that his actual income left him only $1,600 per month to pay $2,348 in support obligations. ¶29 This argument amounts to a challenge to the district court s factual finding that Husband earned $7,031 per month. However, Husband s entire argument in this regard is the following asser tion:  However,  [Husband]  had  a  net  income  of  $5,700  before support  payments.   Although  Husband  provides  a  citation  to Addendum, Trial Exhibit 45, Paychecks,  the record on appeal does  not  include  the  parties   trial  exhibits.  Husband s  appellate brief addendum does contain a single printout, not marked as a 6. We agree with the concurring opinion s concern that expenses such as the autism related expenses in this case should ordinarily be addressed under the rubric of child support rather than treated as  a  spouse s  personal  financial  need  for  purposes  of  setting alimony. See Farnsworth v. Farnsworth, 2012 UT App 282, ¶¶ 27 28, 288 P.3d 298. Here, however, the parties litigated the issue as one of alimony, and neither party challenges that treatment on appeal. Accordingly, for purposes of our analysis, we accept the district court s  use  of  the  autism related  expenses  as  a  factor  in determining Wife s financial need. 20100764 CA 13 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly trial exhibit, purporting to represent Husband s paycheck informa tion from June 5, 2009. Assuming that this document is even in the record,  Husband  fails  to  explain  how  it  demonstrates  that  his monthly income as of the September 2009 trial was $5,700 rather than  $7,031  per  month.  Husband s  summary  argument  fails  to convince  us  that  the  district  court  clearly  erred  in  determining Husband s income and, as a result, his ability to pay alimony in the amount of $1,000 per month. See, e.g., Henshaw v. Henshaw, 2012 UT App 56, ¶ 10, 271 P.3d 837 ( We review challenges to findings of fact for clear error. ).7 II. Travel Expenses ¶30 Husband next argues that the district court erred when it refused to order Wife to reimburse him for portions of the chil dren s travel expenses pursuant to Utah s relocation statute, Utah Code  section  30 3 37.  Husband  argues  that  the  district  court misinterpreted the relocation statute to preclude reimbursement of travel  expenses  where,  as  here,  the  noncustodial  parent  is  not current  on  all  support  obligations  but  has  not  been  found  in contempt. Husband further argues that the district court s denial of travel expense reimbursement was inequitable and represented an abuse of the court s discretion. ¶31 Utah  Code  section  30 3 37  governs  parental  relocation, which is defined as a parent  moving 150 miles or more from the residence  of  the  other  parent.   Utah  Code  Ann.  §  30 3 37(1) (LexisNexis Supp. 2012). Section 30 3 37(11) specifically addresses 7. To the extent that Husband s arguments pertaining to permanent alimony rely on allegedly inadequate factual findings, Husband did not object to the Memorandum Decision or otherwise complain to the district court about inadequate findings. Therefore, just as with the temporary alimony awards, any argument premised on a deficiency in the district court s factual findings was not preserved as an issue for appeal. See In re K.F., 2009 UT 4, ¶ 60, 201 P.3d 985. 20100764 CA 14 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly the allocation of travel expenses for children affected by a reloca tion: Unless otherwise ordered by the court the relocating party  shall  be  responsible  for  all  the  child s  travel expenses relating to [holiday visitation under subsec tions 30 3 37(6)(a) and (b)] and ½ of the child s travel expenses  relating  to  [summer  visitation  under subsection 30 3 37(6)(c)], provided the noncustodial parent  is  current  on  all  support  obligations.  If  the noncustodial parent has been found in contempt for not  being  current  on  all  support  obligations,  the noncustodial parent shall be responsible for all of the child s  [statutory  holiday  and  summer]  travel  ex penses . . . unless the court rules otherwise. Id. § 30 3 37(11). Husband argues that this language requires an order of reimbursement unless the noncustodial parent has been found  in  contempt  or,  put  another  way,  requires  a  finding  of contempt before reimbursement can be denied. Husband argues that the district court s order misinterpreted section 30 3 37(11) to allow  for  the  denial  of  reimbursement  despite  the  absence  of  a finding of contempt. ¶32 We disagree with Husband s interpretation of section 30 3 37(11). Section 30 3 37(11) requires a reimbursement order in only one circumstance, that of a noncustodial parent who is current on support  payments.8  By  implication,  the  statute  imposes  no requirement  that  a  noncustodial  parent  who  is  not  current  on 8.  We  acknowledge  that,  even  where  a  noncustodial  parent  is current on support payments, the district court is expressly granted the authority to depart from the otherwise mandated result that reimbursement  be  ordered.  See  Utah  Code  Ann.  §  30 3 37(11) (LexisNexis Supp. 2012) ( Unless otherwise ordered by the court . . . . ). 20100764 CA 15 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly support be awarded reimbursement. Because the statute simply does  not  address  the  allocation  of  travel  expenses  in  situa tions such as Husband s where a noncustodial parent is behind on payments but has not been found in contempt, the district court retains its ordinary degree of discretion in allocating travel costs in those circumstances. See generally Brooks v. Brooks, 881 P.2d 955, 963 (Utah Ct. App. 1994) ( [W]e cannot say the trial court abused its discretion in modifying the order to provide for an equal division of visitation costs. ). We see nothing in the statute that limits the district court s discretion to deny reimbursement merely because a noncustodial parent who is not current on support payments has not been found in contempt. ¶33 Contrary  to  Husband s  suggestion  on  appeal,  the  district court did not rule that section 30 3 37(11)  prohibited [Husband] from  receiving  any  reimbursement.   Rather,  the  district  court s Memorandum Decision stated,  Were [Husband] current on his child  support  obligation,  he  would  be  entitled  to  substantial reimbursement.  Under  the  facts  of  this  case  and  the  relocation statute,  he  is  not  entitled  to  any  reimbursement  or  credit.   The Decree  of  Divorce  further  stated,  As  a  result  of  his  arrears  in spousal support, [Husband] is not awarded any reimbursement for travel expenses he has paid.  Nothing in these rulings indicates that the district court interpreted section 30 3 37(11) to prohibit an award of relocation reimbursement in cases of non contemptuous support arrearage. ¶34 Rather,  the  district  court  relied  on  Husband s  substantial arrearage as a reason to exercise its discretion and deny Husband s reimbursement request. Nothing in Utah Code section 30 3 37(11) prohibits  the  district  court  from  considering  a  noncustodial parent s arrearages in making a discretionary ruling about travel reimbursement. To the contrary, the statute makes the status of a parent s  support  payments  a  central  part  of  the  reimbursement analysis, and we see no abuse of the district court s discretion in denying Husband s request on that ground. 20100764 CA 16 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly ¶35 Husband also argues that the district court s travel expenses ruling  was  inequitable  and  an  abuse  of  discretion  under  the circumstances. Husband raises multiple issues in support of this argument, but he failed to argue most of these issues to the district court. Arguments based on issues that were not presented to the district court are unpreserved, and we do not consider them.9 See Allen  v.  Ciokewicz,  2012  UT  App  162,  ¶  26,  280  P.3d  425  ( To preserve an issue for appeal, an appellant must present it to the trial court  in such a way that the trial court has an opportunity to rule on that issue.  (quoting 438 Main St. v. Easy Heat, Inc., 2004 UT 72, ¶ 51, 99 P.3d 801)). ¶36 The only issue that Husband did present to the district court was his argument that denying travel reimbursement would add insult  to  injury   in  light  of  Wife s  cross country  move  for  the purpose of separating Husband from the parties  children. Hus band s dismay with Wife s motives is understandable. However, we  cannot  say  that  the  district  court  abused  its  discretion  in denying  travel  reimbursement for the  court s stated  reason that Husband was in arrears on his support. See generally Brooks, 881 P.2d  at  963  (reviewing  a  district  court s  order  apportioning visitation costs only for an abuse of discretion). ¶37 In sum, the absence of a contempt finding against Husband did  not  preclude  the  district  court  from  denying  travel  expense reimbursement under Utah Code section 30 3 37(11). The district court s  decision  to  deny  reimbursement  in  light  of  Husband s 9. These unpreserved issues include Husband s arguments that his support obligations had been improperly inflated due to a clerical error and other errors by the district court; his arguments that he had  paid  the  children s  full  medical  insurance  premiums  and $12,000 in marital debt that should have been paid by Wife; and his argument  that  Wife s  payment  of  the  requested  travel  expenses would have allowed Husband to pay more towards his support obligation. 20100764 CA 17 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly significant support arrearage is consistent with section 30 3 37(11) s emphasis on support status, and Husband has failed to establish that  the  court s  ruling  on  travel  expenses  was  inequitable  or  an abuse of discretion. For these reasons, we affirm the district court s travel expenses ruling. III. Medical Insurance Premiums ¶38 Husband s  final  issue  on  appeal  is  that  the  district  court erred  when  it  required  him  to  pay  all  of  the  medical  insurance premiums  for  the  parties   children  during  the  pendency  of  the proceedings and failed to order Wife to reimburse him for one half of those premiums in the final decree. This issue comes before us on  the  district  court s  denial  of  Husband s  rule  59(e)  motion  to amend the Decree of Divorce, a ruling that we review only for an abuse of the district court s broad discretion. See Crestwood Cove Apts. Bus. Trust v. Turner, 2007 UT 48, ¶ 40, 164 P.3d 1247 (stating that  a trial court has broad discretion to decide whether to grant relief under [rule 59] ). ¶39 The district court denied Husband s motion  for the reasons stated by [Wife] in her opposition,  and we briefly summarize that opposition here. Wife argued that the district court s 2005 Tempo rary Order directed both parties to maintain insurance policies then in  effect,  which  included  Husband s  medical  insurance  policy covering the children. Although the Temporary Order provided for each party to pay one half of the children s co pays and uncovered medical expenses, it did not provide for the splitting or reimburse ment of their medical insurance premiums. Husband then failed to raise  the  medical  insurance  premiums  issue  again  prior  to  or during  trial,  nor  did  he  raise  the  issue  after  trial  when  Wife successfully reopened the record to address the issue of Husband s retirement  account.  Wife  argued  that,  in  light  of  these  facts, Husband should not be allowed to raise the issue of reimbursement for the children s medical insurance premiums for the first time in a post judgment motion to amend the Decree of Divorce. 20100764 CA 18 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly ¶40 We agree with the district court that Wife s opposition states adequate grounds for the denial of Husband s rule 59(e) motion. It is readily apparent that both the parties and the court had strived mightily to accomplish a comprehensive resolution of the parties disputes  over  financial  matters  and  reimbursement  of  medical expenses prior to the issuance of the Decree of Divorce. Husband s failure to raise the issue at some point before the conclusion of that lengthy process acted as a waiver of any statutory right that he may have  had  to  have  Wife  equally  share  the  costs  of  the  children s medical insurance.10 See 438 Main St. v. Easy Heat, Inc., 2004 UT 72, ¶ 51, 99 P.3d 801 ( Issues that are not raised at trial are usually deemed waived. ); see also L.A. Young Sons Constr. Co. v. County of Tooele, 575 P.2d 1034, 1040 (Utah 1978) ( The trial court did not err . . . in denying plaintiff s motion to amend the findings of fact and conclusions of law, since the matters proposed were an attempt to interpret the evidence according to plaintiff s theory of the case and to  interject  issues  which  were  not  tried.   (footnote  omitted)).  In light  of  this  waiver,  the  district  court  acted  within  its  broad discretion in denying Husband s rule 59(e) motion. 10.  Husband  argues  on  appeal  that  Utah  Code  section  78B 12 212(3) mandates that every child support order  shall require each parent  to  share  equally  the  out of pocket  costs  of  the  premium actually paid by a parent for the children s portion of insurance unless the court finds good cause to order otherwise.  See Utah Code Ann. § 78B 12 212(3) (LexisNexis 2012). However, we see no indication that Husband ever referred the district court to section 78B 12 212(3)  outside  of  his  motion  to  amend  the  Decree  of Divorce, and thus any failure by the district court to follow that section at the time of the Temporary Order or through its issuance of the divorce decree is unpreserved as an issue for appeal. See 438 Main St. v. Easy Heat, Inc., 2004 UT 72, ¶ 51, 99 P.3d 801. 20100764 CA 19 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly IV. Valuation of Husband s Retirement Plan ¶41 On cross appeal, Wife argues that the district court abused its discretion by dividing Husband s retirement account between the  parties  based  on  its  value  as  of  the  date  of  their  separation, rather than the date of the Decree of Divorce. Wife is correct that, [a]s a general rule, the marital estate is valued at the time of the divorce decree,  Rappleye v. Rappleye, 855 P.2d 260, 262 (Utah Ct. App. 1993); see also Berger v. Berger, 713 P.2d 695, 697 (Utah 1985), and that  any deviation from the general rule must be supported by sufficiently detailed findings of fact that explain the trial court s basis for such deviation,  Rappleye, 855 P.2d at 262. Here, however, the district court did explain its variation from the general rule, and Wife has not persuaded us that the district court s explanation was inadequate. ¶42 In its December 2009 Supplemental Memorandum Decision, the district court made factual findings that Husband had opened the  retirement  account  in  1998 during  the  marriage and continued to maintain the account through his employer as of the time  of  the  ruling.  The  court  found  that  the  account  had  been funded entirely by Husband s employer s contributions and was valued at $65,478 at the time of the parties  separation and $125,489 as of September 2009, representing an increase in value since the separation of about $60,000.11 The court also found that the account was a marital asset and was presumptively to be divided evenly. ¶43 Based on these factual findings, the district court concluded that the retirement account was to be divided evenly between the parties based on its value at the time of the separation. The district court provided the following explanation of its valuation decision: 11.  The  district  court  also  found  that  the  fund  was  increasing, presumably largely due to employer contributions, at the rate of about $900 per month. 20100764 CA 20 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly While the presumptive date of valuation is the time of the decree, that decree has yet to be achieved. The court does not fault anyone here for this delay, but the separation here is a full five years ago, minus a few days. During that time [Husband] has worked and his employer has contributed to this fund. It is often that in a marriage one party works outside the home and one works inside the home, thus enabling the other to work and in some cases accumulate a retirement  fund.  That  happened  here  during  the marriage  .  .  .  .  [But]  after  separation,  these  parties were not only a failed partnership, but a partnership fully at odds with each other. [Husband] has been accused  of serious misconduct.  [Husband] did  not see  the  children  for  lengthy  periods.  [Wife]  did nothing,  nothing  whatever,  to  contribute  to  the accumulation of the retirement fund during this long five year separation. [Husband] continued to work and his employer continued to fund the retirement account.  The  court  sees  no  reason  in  equity  why [Wife] should benefit from this arrangement as she has not, during this time, been contributing to [Hus band s] ability to work and support the family. The court believes that the date of separation should be the valuation date given all of the circum stances  of  this  case  as  more  fully  explained  in  the [September 16, 2009 Memorandum Decision]. Thus,  the  district  court  relied  on  a  combination  of  factors  to determine the valuation date: Wife s failure  to contribute  to  the account s increase in value during the parties  separation; Wife s failure  to  contribute  to  Husband s  ability  to  work  during  the separation; the extraordinarily long duration of the separation; the hostilities  between  the  parties  and  Wife s  actions  during  the separation;  and  the  circumstances  of  this  case   as  more  fully explained in the court s earlier Memorandum Decision. 20100764 CA 21 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly ¶44 Wife argues that the court s explanation of its decision is insufficient because,  other than its statements about [Wife] not contributing  during  the  separation  to  the  accumulation  of  the retirement  or  to  contribute  to  [Husband s]  ability  to  work  and support the family, the court made no specific findings to support its decision to vary from the established rule.  Wife also cites Kemp v.  Kemp,  2001  UT  App  157U,  an  unpublished  memorandum decision  in  which  this  court  found  that  the  district  court  had abused its discretion by valuing retirement accounts at the date of separation rather than the date of the divorce decree. ¶45 We are not persuaded that the district court s explanation of its  valuation  decision  is  inadequate.  The  district  court  made findings that the substantial increase in the retirement account s value between the time of separation and the time of divorce was due to Husband s employer s contributions to the fund over the lengthy period of the parties  separation and that Wife had done nothing whatever  to contribute to the fund s increase in value over that time. These findings distinguish this case from Kemp, in which the district court made no findings about the parties  post separation contributions to each other s retirement accounts. See 2001  UT  App  157U,  para.  10.  Other  Utah  cases  addressing  the valuation timing issue have often dealt with situations involving assets that increased or decreased in value following separation for reasons other than one party s post separation contributions.12 See Berger,  713  P.2d  at  697  (valuing  corporate  stock);  Shepherd  v. Shepherd, 876 P.2d 429, 432 33 (Utah Ct. App. 1994) (marital estate generally);  Rappleye,  855  P.2d  at  262 63  (cash  account);  Dunn  v. Dunn,  802  P.2d  1314,  1319 20  (Utah  Ct.  App.  1990)  (retirement accounts  brought  into  a  marriage  by  the  husband);  Morgan  v. Morgan, 795 P.2d 684, 688 (Utah Ct. App. 1990) (bank accounts); Peck v. Peck, 738 P.2d 1050, 1051 52 (Utah Ct. App. 1987) (family 12. Wife makes no argument on appeal that she is entitled to half of  any  post separation  interest  or  other  appreciation  in  the account s value attributable to pre separation contributions. 20100764 CA 22 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly business).  Wife  has  failed  to  identify  a  single  Utah  appellate decision that has expressly granted a spouse a marital share of the other spouse s post separation contributions to his or her retire ment account. ¶46 Additionally, the district court s Supplemental Memoran dum  Decision  relies  on  several  factors  that  Wife  simply  fails  to acknowledge on appeal. One of these factors is the post separation hostilities  between  the  parties,  including  Wife s  accusations  of serious misconduct  against Husband and Wife s refusal to allow visitation  between  Husband  and  the  children  for  lengthy  peri ods. 13 The district court also relied on  all of the circumstances of this case as more fully explained in  the court s prior and quite detailed Memorandum  Decision.  In  light  of  Wife s  failure  to analyze why these grounds are insufficient to support the district court s valuation decision, her argument falls short of demonstrat ing an abuse of discretion. Cf. State v. Hurt, 2010 UT App 33, ¶ 16, 227  P.3d  271  (declining  to  disturb  lower  court  ruling  when appellate briefing failed to address the grounds for the decision below); see also Utah R. App. P. 24(a)(9). ¶47 In  sum,  Wife  has  failed  to  persuade  us  that  the  district court s decision to value Husband s retirement account as of the date of the parties  separation was not adequately supported and explained  by  the  district  court.  The  district  court  gave  sound reasons for its decision, and Wife has not demonstrated that the ruling represents  a clear and prejudicial abuse of discretion  by the district court. Trubetzkoy v. Trubetzkoy, 2009 UT App 77, ¶ 8, 205 P.3d 891 (citation and internal quotation marks omitted). Accord ingly, we affirm the district court s decision to value the account as of the time of separation rather than at the date of the decree. 13.  We  note  that  Wife s  denial  of  Husband s  visitation  rights resulted in a determination by the district court that Wife was in contempt of court. 20100764 CA 23 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly CONCLUSION ¶48 Husband  has  not  demonstrated  any  abuse  of  the  district court s discretion in making its temporary or permanent alimony awards, nor has he persuaded us of any error as regards the district court s  treatment  of  medical  insurance  premiums  or  travel expenses. On cross appeal, Wife has failed to demonstrate error pertaining to the valuation of Husband s retirement accounts. For these reasons, we affirm the district court in all respects. ORME, Judge (concurring): ¶49 I concur in the court s opinion, with one reservation. Wife s claimed  expenses  for  the  parties   youngest  child,  such  as  for special foods  and  lots of therapy,  are not relevant in calculat ing  alimony;  they  are  factors  to  be  considered  in  fixing  child support. See Farnsworth v. Farnsworth, 2012 UT App 282, ¶ 27, 288 P.3d 298 ( As a general rule, the expenses related to minor children should be included in the child support award, not as part of the alimony obligation. ). That said, no prejudice resulted to Husband from this conceptual mistake. First, the district court reduced the amount it would otherwise have awarded as alimony by reason of the rather imprecise nature of the true expenses of [Wife] particu larly  as  they  relate  to  [the  parties   youngest  child].     Second, Husband would be better off having these expenses considered in an alimony rather than a child support context, given that alimony is  tax  deductible,  see  26  U.S.C.A.  §  71  (West  2011),  while  child support is not, see id., and child support does not go away until a child becomes  an adult,  see  Carlson v. Carlson, 584 P.2d  864, 865 (Utah  1978),  while  alimony  typically  lasts  only  as  long  as  the marriage did, see Utah Code Ann. § 30 3 5(8)(h) (LexisNexis Supp. 2012), and may terminate even sooner upon remarriage or other statutorily described  circumstances, see id. § 30 3 5(a). ¶50 In  addition  to  noting  the  foregoing  concern,  I  wish  to highlight  an  important  matter  of  statutory  interpretation  that 20100764 CA 24 2013 UT App 84 Donnelly v. Donnelly should not escape the attention of our domestic relations practitio ners. As discussed in Section II of the lead opinion, section 30 3 37(11)  actually  defines  three  categories  of  noncustodial  parents when it comes to requiring the  relocating party  with custody to share in the cost of travel expenses necessary to facilitate visitation. Id. § 30 3 37(11). First, there are those noncustodial parents who are current  in their  support obligations. Id.  They are  presumptively entitled to reimbursement as provided in the statute. Second, there are  those  noncustodial  parents  who  are  not  only  in  arrears,  but who have  been found in contempt for not being current on all support obligations.  Id. They are presumptively not entitled to reimbursement. A cursory reading of the statutory provision may suggest there are just these two categories, but as ably explained in the  lead  opinion,  there  is  a  third  category:  those  noncustodial parents who are not  current on all support obligations  but who also have not  been found in contempt for not being current on all support obligations.   Id. (emphasis added). With respect to this third group, the district court has broad discretion to decide what is most appropriate under all the circumstances, as it did in this case. 20100764 CA 25 2013 UT App 84

Some case metadata and case summaries were written with the help of AI, which can produce inaccuracies. You should read the full case before relying on it for legal research purposes.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.